가짜거래소 사기 / 해외금융회사 사칭 사기

“미국 SEC 인가 거래소”, “영국 FCA 라이선스 보유”

가짜 해외 거래소 사기가 급증하고 있습니다. 실제로는 존재하지 않거나 무허가인 거래소를 마치 해외 유명 금융기관처럼 포장하여 투자자를 모집합니다. 미국 증권거래위원회, 영국 금융감독청 등의 인가를 받았다고 허위 광고하며 신뢰를 얻습니다.

이들의 수법은 이렇습니다. 화려한 웹사이트와 모바일 앱을 제작하여 실제 거래소처럼 보이게 합니다. 투자금을 입금하면 화면상으로는 수익이 나는 것처럼 보입니다. 수익금 출금을 요청하면 “세금을 먼저 납부해야 한다”, “보증금이 필요하다”며 추가 입금을 유도합니다. 계속 돈을 보내도 출금은 절대 되지 않습니다. 결국 사이트가 폐쇄되고 연락이 끊깁니다.

해외 유명 증권사를 사칭하는 경우도 많습니다. JP모건, 골드만삭스 등의 이름을 도용하여 “기관 전용 투자 상품에 개인도 참여할 수 있다”고 속입니다. 실제 회사의 로고와 임직원 사진을 무단 사용하여 피해자의 의심을 무마합니다.

법무법인 수림은 가짜 거래소 및 해외 금융회사 사칭 사기에 대응한 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 해당 거래소의 실제 인허가 여부 확인, 도메인 등록 정보 추적, 결제 대행사를 통한 자금 흐름 파악 등 다각도로 증거를 수집합니다. 국제 사기의 경우에도 인터폴 신고, 해외 수사기관 공조 요청 등을 통해 끝까지 책임지고 대응합니다.